Twee Californische mannen zijn beschuldigd van het orkestreren van een reeks NFT-tapijten die in totaal meer dan 22 miljoen dollar opbrachten, betaald door kopers, het Amerikaanse ministerie van Justitie gezegd in een aanklacht die vrijdag werd bekendgemaakt. Het DOJ zei dat de zaak het grootste NFT-plan is dat het ooit heeft vervolgd.
Gabriel Hay uit Beverly Hills en Gavin Mayo uit Thousand Oaks worden elk beschuldigd van één aanklacht wegens samenzwering om telegrafische fraude te plegen, twee aanklachten wegens telegrafische fraude en één aanklacht wegens stalking. De mannen werden donderdag in Los Angeles gearresteerd.
“Drie jaar lang hebben Hay en Mayo blijkbaar tegen hun investeerders gelogen om hen miljoenen dollars afhandig te maken”, zegt Katrina W. Berger, uitvoerend adjunct-directeur van Homeland Security Investigations, in een verklaring. “Dergelijke technologische fraudeplannen kosten investeerders jaarlijks miljoenen dollars.”
Van mei 2021 tot mei 2024 was Hay, die bekend stond als ‘Mr. Handz”, “Diamondhandz”, “Centurion” en “Vaultkeeper” – en Mayo, die “Gavinm” heette, promootten NFT-projecten met behulp van valse claims en misleidende projectroutekaarten, zo beweerde de aanklacht.
A tapijt trekken Dit gebeurt wanneer een ontwikkelaar een token creëert, ten onrechte beweert dat er plannen zijn voor toekomstige ontwikkeling, de token verkoopt op basis van deze loze beloften, en vervolgens abrupt verdwijnt met het geld van de investeerders.
Volgens de aanklacht zouden Hay en Mayo nietsvermoedende slachtoffers hebben gelokt met NFT-projecten die op de Ethereum En Solana blockchains, waaronder Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles en Roost Coin.
Volgens de DOJ beweerden het duo en anderen ten onrechte dat de Vault of Gems NFT-collectie gekoppeld zou zijn aan bezittingen uit de echte wereld, zoals sieraden, en maakten ze op soortgelijke wijze beweringen over andere projecten die nooit werden vervuld.
Hay en Mayo zouden miljoenen van investeerders hebben ingezameld voordat ze de projecten stopzetten, waardoor investeerders de tas in handen hadden, aldus aanklagers. Bovendien beweert de aanklacht dat Hay en Mayo een projectmanager van de Faceless NFT hebben lastiggevallen, die hun frauduleuze activiteiten aan het licht had gebracht.
Bij veroordeling riskeren Hay en Mayo elk een maximale gevangenisstraf van 20 jaar voor elk van de aanklachten wegens samenzwering en telegrafische fraude, en een maximale straf van vijf jaar voor de aanklachten wegens stalking.
“Elke keer dat zich een nieuwe investeringstrend voordoet, zullen oplichters zeker volgen”, zei de Amerikaanse advocaat Martin Estrada in een verklaring. “Mijn kantoor en onze wetshandhavingspartners zullen onze inspanningen voortzetten om consumenten te beschermen en overtreders die betrokken zijn bij cryptofraude te straffen.”
De zaak werd onderzocht door Homeland Security Investigations, een afdeling van het Department of Homeland Security die een mandaat heeft om verschillende vormen van financiële misdaden te onderzoeken en te bestrijden, waaronder misdaden waarbij digitale activa betrokken zijn. Het werd bijgestaan door het National Cryptocurrency Enforcement Team, een speciale eenheid van de DOJ.
Bewerkt door Andreas Hayward
Dagelijkse debriefing Nieuwsbrief
Begin elke dag met de belangrijkste nieuwsverhalen van dit moment, plus originele artikelen, een podcast, video’s en meer.
